张磊 教授
单位：江苏警官学院
部门：侦查系
职位：二级调研员
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个人介绍
经济犯罪侦查专门人才训练
张磊等
| 提供学校： | 江苏警官学院 |
| 院系： | 侦查系 |
| 专业大类： | 公安学 |
| 专业： | 经济犯罪侦查 |
| 课程英文名称： | Training for Talents in Economic Crime Investigation |
| 学分： | 2 |
| 课时： | 34 |
课程介绍
本课程为通识拓展课，是经济犯罪侦查专业学生的选修课程。主要讲授大数据背景下，经济犯罪侦查分析与研判的方法，内容包括大数据技术与方法、常用的数据分析方法、经侦实战平台的使用等。本课程主要采用课堂讲授、案例讨论、平台实操等多样化的教学手段和方法，教师主导作用和学生主观能动性相结合，注重理论联系实践，突出应用性和实践性。旨在培养和训练学生的侦查思维和数据处理能力，使其具备基本的科学研究素养，成为理论和实践能力兼备的应用型人才。
教师团队
教学方案
1.考核形式：考查，平时考核与期末考核相结合。
2.考核方法：一是平时表现考核。每次课堂对学生平时表现进行考核，包括出勤、迟到早退、遵守课堂纪律等，违反相应要求扣除相应分值，期末剩余分值×10％记入总评成绩；二是平时作业考核，一学期每位学生至少完成三次作业，每次作业按照百分制计分，期末算平均值，按照15%记入总分；三是期末考核，书面考试以百分制批阅，按照75%记入总评成绩。
3.成绩核定：课程成绩＝平时表现×10％＋平时作业×15％＋期末考核成绩×75％。
教学大纲
第一章数据分析基础理论
【本章教学目的】
通过本章教学，使学生了解新时代的新兴技术，理解大数据的概念，以及基于大数据的人工智能等技术，使学生认知到技术对侦查的促进和变革作用。
【本章重点、难点】
1. 对大数据的正确理解
2. 人工智能的主要侦查应用
【课程思政教学内容】
1. 提升学生科技兴警的认识；
2. 帮助学生树立正确的马克思主义技术观；
第一节 大数据相关技术概述
一、大数据
二、云计算
三、机器学习
四、人工智能
第二节 数据分析基础
一、探索性分析
二、统计分析
三、数据挖掘
四、可视化分析
第三节 数据建模
一、数据模型基础知识
二、数据建模的方法
第二章经侦数据平台
【本章教学目的】
通过本章教学，使学生了解经侦数据平台建设情况，理解和掌握常用的数据处理和分析方法，增强数据思维和分析能力。
【本章重点、难点】
1. 数据的预处理
2. 常用的数据分析方法
【课程思政教学内容】
1. 增强科技兴警的认知；
2. 培养学生的系统思维；
3. 培养学生的实践观；
第一节 经侦应用云
一、云端指挥调度系统
二、数据查询通道系统
三、数据应用处理系统
四、管理运行维护系统
五、数据存储管理系统
第二节 数据手段
一、企业基因测序
二、违法犯罪资金查控
三、“总对总”商业银行资金查控专线
四、反洗钱大额可疑交易查询
五、银行卡跨行交易查询
六、第三方支付查询
七、证券网络司法查询系统
八、票据交易数据查询
第三节 数据武器
一、经侦类罪模型
二、洗钱犯罪模型
三、银行卡犯罪模型
四、涉税犯罪模型
五、侵权假冒犯罪模型
六、网络传销犯罪模型
七、证券犯罪研判系统
八、非法期货类罪分析模型
第三章 数据分析实战
【本章教学目的】
通过本章教学，使学生掌握常用的数据分析软件工具的功能和使用方法，理解经侦大数据实战平台的功能和操作方法，了解互联网公司和公安实战部门的最新创新，增强对经侦情报的实际研判能力。
【本章重点、难点】
1. EXCEL的操作使用和数据模型的构建；
2. 经侦刑事侦查专业系统的功能和使用；
【课程思政教学内容】
1. 增强科技兴警的认知；
2. 培养学生服务人民的意识；
3. 增强学生警察荣誉感，培养学生奉献精神。
第一节 常用工具软件
一、EXCEL数据分析
二、基于I2的犯罪建模
三、PowerBI数据建模
第二节 经侦实战平台
一、江苏智金平台
二、资金查控平台
三、部经侦应用云
四、经侦信息系统
第三节 现地教学
一、互联网公司现地教学
二、部局数据导侦战略中心（常州）
参考教材
1.教材。本课程系经济犯罪侦查实战与科研最前沿相关内容，无指定教材。
2. 扩充阅读资料、文献。
[1] 董杰：《信息化侦查概论》，中国人民公安大学出版社2016年版。
[2] 杨正鸣、倪铁：《经济犯罪侦查新论》，法律出版社2017年版。
[3] 宫路：《经济犯罪查账取证研究》，中国法制出版社2019年版。
[4] 宋远升、谢杰：《经济犯罪对策论》，法律出版社2020年版。
[5] 李彪、彭萍：《侦查系统思维与合成作战研究》，东北大学出版社2017年版。
[6] 王燃：《大数据侦查》，《中国社会科学》，清华大学出版社2017年版。
[7] 李双其：《大数据侦查实践》，知识产权出版社2019年版。
[8] 孙晓冬主编：《网络犯罪侦查》，清华大学出版社2014年版。
[9] 米佳、赵明生主编：《网络犯罪侦查》，中国人民公安大学出版社2014年版。
[10] 李建利、李宇尘：《大数据在刑事侦查中的应用研究》，吉林大学出版社2017年版。
[11] [德] 伊夫·希尔皮斯科：《Python金融大数据分析》，人民邮电出版社2020年版。
[12] [美] EMC教育服务团队（EMC Education Services）：《数据科学与大数据分析》，人民 邮电出版社2016年版。
3.专题网站、学校网络资源
江苏警官学院大数据教育教学资源库，网址：http://www.zyk.jspi.cn/getjspiLogin。
4.实践性教学资源如学校实验室等，网址：http://www.zyk.jspi.cn/getjspiLogin。
5.课程思政资源，网址：http://www.zyk.jspi.cn/getjspiLogin。